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南洋天融信科技集团股份有限公司公告(系列)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2019年1月10日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开,会议通知于2019年1月8日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛共7名董事以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案

  公司董事会于2018年1月19日审议通过《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度》的议案,同意授权公司管理层自2018年1月22日起至2019年1月21日止,在不超过13亿元的额度内,可利用闲置自有资金择机购买低风险保本型理财产品。鉴于该决议的有效期即将届满,并结合市场理财产品的情况,为提高闲置资金利用效率和收益,合理利用闲置资金,在确保生产经营等资金需求的前提下,公司董事会同意,公司及子公司可在不超过人民币13亿元的额度内,使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。在额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层负责具体实施,授权有效期自2019年1月22日起至2020年1月21日止。

  《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品的公告》于2019年1月11日披露在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  (二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度》的议案

  由于经营发展需要,公司子公司广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋电缆有限公司、南洋电缆(天津)有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司(以下简称“子公司”)2019年度拟向下述银行申请综合授信额度,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

  2019年子公司拟向上述银行申请的综合授信额度总额度不超过165,000万元人民币。以上授信额度不等于子公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准,由集团公司为子公司提供不可撤销的连带责任保证。

  (三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具北京天融信科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案

  公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为出具北京天融信科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告的审计机构,聘任期为一年,审计费用为2万元。

  (四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案;

  《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》于2019年1月11日披露在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2019年1月10日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开,会议决定于2019年1月28日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。现将有关事项通知如下:

  3.公司于2019年1月10日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00期间的任意时间。

  5.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。

  截至2019年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  二、会议审议事项(一)审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具北京天融信科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案

  以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2019年1月11日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://)上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-003)。

  (1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

  (2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

  4. 本次股东大会只有一个议案,不设置总议案。股东对同一议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月27日下午3:00,结束时间为2019年1月28日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席南洋天融信科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

  授权期限:自本授权委托书签发之日起至2019年第一次临时股东大会结束时止。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2019年1月10日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案,同意公司及子公司在不超过人民币13亿元的额度内,使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。该事项授权公司管理层负责具体实施,授权有效期自2019年1月22日起至2020年1月21日止。

  2、授权额度:任意时点总额不超过人民币13亿元,在上述额度内,可循环使用。

  3、投资品种:为控制风险,投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品,包括:银行、证券公司等金融机构的理财产品,信托计划,资产管理计划,固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。

  4、投资期限:根据公司资金安排情况择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过12个月。

  6、决策程序:本事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议,独立董事已发表同意意见。

  7、信息披露:公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.10条的标准履行信息披露义务,及在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等;

  董事会或管理层根据财务部及审计部对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析,审慎行使决策权。

  1、由财务部做好理财产品的风险调查分析工作,一旦发现有不利情况,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2、由审计部对财务部提供的风险评估进行审核,对相关事项的合规性进行检查、监督,并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告,并向管理层通报。

  3、公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照规定规范运作,加强管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

  在确保生产经营等资金需求的前提下,利用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

  截止本公告日,公司及子公司已购买且尚未到期的理财产品金额共计人民币2亿元,占公司最近一期(2017年12月31日)经审计合并净资产的2.49%。

  公司及子公司在确保生产经营资金需求的前提下,在一定额度内利用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用总额不超过13亿元的自有闲置资金择机进行购买保本型或低风险类理财产品。

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2019-01-11 12:52


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